Il 25 settembre appuntamento sugli obblighi di compliance e le responsabilità degli operatori pubblici, con il patrocinio della Provincia di Modena e della Corte dei Conti Emilia-Romagna
Il Dipartimento Segretari Comunali e Provinciali di FEDIR organizza per il 25 settembre 2026 un convegno di approfondimento dedicato a “L’antiriciclaggio negli enti locali: obblighi di compliance e responsabilità degli operatori pubblici”, in programma dalle ore 9:30 alle 13:30 presso la Sala del Consiglio Provinciale di Modena (Viale Martiri della Libertà, 34).
L’iniziativa, promossa con il patrocinio della Provincia di Modena e della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, affronta un tema di crescente rilevanza per gli enti locali: gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le connesse responsabilità degli operatori pubblici, alla luce del quadro normativo definito dal D.Lgs. 231/2007.
Il programma dei lavori
Dopo i saluti istituzionali dell’Amministrazione Provinciale di Modena e di FEDIR – Dipartimento Segretari Comunali e Provinciali, i lavori si apriranno con l’intervento della dott.ssa Carmelina Barilla, Segretario Generale, sugli obblighi normativi, i modelli organizzativi e gli strumenti operativi per la prevenzione del riciclaggio negli enti locali, corredato da un caso pratico di comunicazione di operazione sospetta.
Seguirà l’intervento del Col. T. SPEF F. Mazza, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena, sull’attività di controllo e contrasto svolta dal Corpo in materia di antiriciclaggio e sugli obblighi di segnalazione a carico della pubblica amministrazione.
La Prof.ssa Avv. Mirella Guicciardi (UNIMORE, Presidente regionale dell’Associazione Magistrati Tributari, Vicepresidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena) tratterà il tema dell’attività accertativa e ispettiva tributaria in relazione agli obblighi antiriciclaggio, con una riflessione sul bilanciamento tra i poteri inquisitori tributari e i principi di determinatezza, proporzionalità e giusto procedimento.
Chiuderà la sessione tecnica il dott. Claudio Malavasi, Dirigente generale ESACRI, sul ruolo dell’organo di revisione degli enti locali nelle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
Nel corso dei lavori interverrà da remoto il dott. Marcovalerio Pozzato, Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna.
Le conclusioni sono previste per le ore 13:15.
Iscrizioni
La partecipazione all’evento richiede l’iscrizione preventiva, effettuabile tramite il link dedicato disponibile sulla locandina ufficiale.
